圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄
金融機構反洗錢規定
(2003年1月3日)
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
(2003年1月3日)
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法，
(2003年1月3日)
中華人民共和國中國人民銀行法
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業銀行法
(1995年5月10日)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日)
境內外匯賬戶管理規定
(1997年10月7日)
個人存款賬戶實名制規定
(2000年3月20日)
行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定
(2001年7月9日)
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于對
凍結、扣劃企業事業單位，機關、團體在銀行、
非銀行金融機構存款的執法活動加強監督的通知
(1996年8月13日)
最高人民法院、中國人民銀行關于依法規范人民
法院執行和金融機構協助執行的通知
(2000年9月4日)
中華人民共和國刑法(節錄)
(1997年3月14日)
中華人民共和國刑法修正案(三)
(2001年12月29日)