圖書內容簡介

什么是洗錢？洗錢產生的條件是什么？洗錢究竟有哪些手法？洗錢的危害是什么？我們采取了哪些反洗錢的措施？本書正是從這些方面對洗錢和反洗錢進行了介紹。從意大利的黑社會、舊上海的黑幫到過去剛果、印尼、菲律賓等國政府首腦的一些腐敗事件談起；從情形各異的洗錢手法，包括利用國家政策、利用店鋪、公司等形式洗錢到重點介紹反洗錢的措施與對策、集中突出了加強國際合作的論述以及政府的行動使腐敗分子、恐怖和毒品分子落網的事例。作者從多個層面列舉了大量的實際例子、可讀性很強。

圖書目錄

目 錄
引言：阿里．卡彭的洗衣店
湖畔的奧秘…………………………………………(3)
海灘的印記 ………………………………………………(5)
滄海桑田……………………………………………………(7)
罪惡之果：沾染污漬和血腥的錢
黑社會………………………………………………………(13)
離奇的命案………………………………………………(13)
蔣介石的夜壺……………………………………………(21)
萬國禁煙會議與保護權之轉移………………(27)
天下烏鴉 …………………………………………………(33)
主動上門 …………………………………………………(37)
機構建設…………………………………………(39)
號臨界體積與鏈式效應……………………………………(41)
從“護花使者”到“敲詐勒索” …………………(43)
色情業與博彩業………………………………(45)
澎文森特．查爾斯．特里薩……………………………(45)
鱗世紀情結…………………………………………………(48)
辛納屈 ……………………………………………………(50)
走私與地下黑市…………………………………………(53)
金融工具………………………………………(54)
販 毒………………………………………(58)
巨額毒資 …………………………………………………(58)
為何第一………………………………………………(60)
罪惡之源 …………………………………………………(63)
腐 敗…………………………………………………………(75)
剛果(金)前總統蒙博托……………………………(75)
印尼前總統蘇哈托………………………………………(76)
菲律賓前總統馬科斯……………………………………(78)
黑幕重重：情形各異的洗錢手法
獅 子…………………………………………(83)
辛 巴 ……………………………………………………(83)
驚人的相似………………………………………………(85)
借雞下蛋…………………………………………………(88)
走出國門 …………………………………………………(89)
運 作 …………………………………………………(90)
私有化 ……………………………………………………(95)
紅頂商人………………………………………(97)
青年科技創新中心………………………………………(98)
合作企業…………………………………………………(100)
國際貿易…………………………………………………(101)
洗錢之道…………………………………………………(102)
物極必反…………………………………………………(103)
大容量洗衣機…………………………………(107)
店鋪工具階段……………………………………………(107)
公司工具階段……………………………………………(109)
金融工具階段……………………………………………(114)
增值的“黑匣子”…………………………(123)
經營型黑匣子……………………………………………(123)
投資型黑匣子……………………………………………(124)
貿易型黑匣子……………………………………………(125)
林林總總……………………………………(129)
正義之劍：反洗錢措施與對策
國際合作……………………………………(133)
蘭斯基的跨國之舉……………………………………(133)
“總統委員會” …………………………………………(135)
從“總統委員會”到埃爾夫公司…………………(140)
死亡谷……………………………………………………(143)
戰 果……………………………………………………(148)
世界是正義的……………………………………………(150)
天下興亡，匹夫有責…………………………………(150)
國際合作組織…………………………………(154)
國際合作的基本形勢…………………………………(154)
國際組織及其活動……………………………………(156)
國家組織及其活動……………………………………(164)
政府行動……………………………………(168)
叛逆巴塞塔………………………………………………(168)
禁毒大戰…………………………………………………(171)
強效純可卡因……………………………………………(175)
埃斯科瓦爾………………………………………………(176)
扼住命運的咽喉 ………………………………………(178)
綠色美元…………………………………………………(179)
保甲政策…………………………………………………(181)
金融特別行動小組……………………………………(182)
毒品利益…………………………………………………(185)
碩果累累：洗錢巨鱷落網記
了腐敗分子落網記……………………………(191)
陰 謀……………………………………………………(191)
緣何受罰：從里格斯銀行到皮諾切特……………(193)
通向“洗錢”之路……………………………………(195)
枝紅杏出墻來………………………………………(198)
秘密賬戶…………………………………………………(202)
為什么是皮諾切特……………………………………(205)
發財之道…………………………………………………(207)
著名銀行甘當幫兇……………………………………(207)
秘密網絡…………………………………………………(208)
金蟬脫殼…………………………………………………(209)
真 相……………………………………………………(210)
理 由……………………………………………………(211)
荷蘭銀行洗錢案 ………………………………………(212)
銀行高級職員露西。愛德華茲與皮特．
博林洗錢案………………………………………………(215)
瑞士銀行為阿巴查家族洗錢案 ……………………(219)
汕頭許氏地下錢莊案…………………………………(223)
恐怖巨鱷落網記……………………………(225)
恐怖組織落網記 ………………………………………(225)
恐怖分子落網記 ………………………………………(227)
恐怖洗錢類案件………………………………………(228)
反恐洗錢聯合行動……………………………………(230)
毒品巨鱷落網記……………………………(232)
毒資與恐怖………………………………………………(232)
毒資與賄賂………………………………………………(235)
毒資與媒體………………………………………………(236)
打擊販毒聯合行動……………………………………(237)
銀行涉嫌毒品洗錢案…………………………………(238)
個人涉嫌毒品洗錢案…………………………………(239)
結 論：反洗錢任重道遠………………………(241)
附錄1：國際會計準則的形成和發展…………(246)
附錄2：《上海證券報》對汪澄清的訪談……(260)
后 記…………………………………………(271)
共277頁